網絡賭博偵查對策及防范機制

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摘要:隨著信息網絡技術的普遍應用，網絡賭博也逐漸蔓延，網絡賭博是指用網絡電子技術和現代的電子支付手段在虛擬空間進行在線賭博的方式。常見的有賭球，實時彩，百家樂等形式，網絡賭博不受時間空間地域的影響操作性強，案件不易被偵破線索難以發掘隱蔽性強。近幾年來逐向社會各層次各領域滲透，不斷蠶食民間資本，經常引發各種債務危機，社會危害性極大，打擊網絡賭博已經刻不容緩。本文對網絡賭博案件的特點和偵辦難點進行的分析，深入剖析對網絡賭民的快速增長背景和原因，并提出對網絡賭博針對性的遏制策略。

關鍵詞:網絡賭博；參賭人員；第三方支付；P2P網貸

由于互聯網的發達，網絡賭博隨處可見，賭博可能滋生的社會惡習會給人們造成無窮無盡的危害。我國政府對網絡賭博的查處也一直處于高壓態勢。我國現行刑法第三百零三條規定了開設賭場罪和賭博罪罪名，對賭博進行制裁。《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第二條規定以營利為目的，在計算機網絡上建立賭博網站，或者為賭博網站擔任代理，接受投注的，屬于刑法第三百零三條規定的“開設賭場”。在2010年08月31日由公安部，最高人民法院，最高人民檢察院頒布的《關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》中明確規定了網絡賭博的認定和處罰，還有量刑標準。

1打擊網絡賭博中存在的問題

近年來在內蒙古通遼市周圍流傳著一句話“要想賭去通遼”，賭博就是農民常見娛樂方式，而這種網絡下注賭博，操作方法非常簡單，賭客通過往賬號里充值資金，之后便可以登錄賭博網站加入賭局。2016年通遼市發生了一起搶劫出租車的惡性案件，案犯王某是個農民，因為網絡賭博輸光了身上的15萬元，為了給妻子買婚禮鉆戒，不得不鋌而走險，最終鋃鐺入獄[1]。在通遼市境內經常發現因為賭博欠債而發生詐騙的案件，一名張姓的居民就因無法歸還賭債，因詐騙而被刑事拘留。網絡賭博破壞了當地的治安秩序，影響了社會主義經濟秩序的穩定。從通遼市的案件中可知網絡賭博案件具有以下特點。

1.1案件涉及范圍廣，金額大

在警方對案件的分析中可以看出，網絡賭博涉賭金額巨大，參賭人員經常利用假的或者冒用身份信息在銀行開戶。然后通過支付平臺進行下注，這種方法簡單快捷，對于賭博活動非常便利。涉案范圍廣不僅指涉案區域廣，還有涉案人員的年齡范圍廣，從十幾歲到五十幾歲不等，文化程度的分布也不均。還有的新型賭博方法是將賭博過程藏匿于網絡游戲中這種變相的賭博模式。這種模式不受時間，地點的限制，參賭人數越聚越多。我國大型的網絡游戲五花八門，用戶使用的廣泛，無形之中給公安機關增加了打擊的難度。單純從通遼市的案件中可得知當地的參賭人數超過一萬人，僅僅就其中的一名代理在一個月內的返利就高達近百萬人民幣。在央視節目《經濟與法》節目中披露，中國籍男子朱某某在越南潛逃四年，其背負的賭資涉案金額高達4000億。2014年在杭州全國最大的一起網絡賭博案件開始審理，涉案金額高達1萬億元，嫌疑人非法獲利6.98億[2]。從這些案例中可以分析出，網絡賭博案件的涉案金額有逐年增大的趨勢，而且網絡賭博涉案金額往往比現實賭博的金額更大。

1.2網絡賭博案件證據難以確定，案情復雜，查處困難

根據警方提供的數據顯示，境外網絡的不斷滲透也是導致我國網絡賭博發展到今天這種地步的主要原因之一，國外賭博網絡已經把中國最為獲得資金的主要來源，賭博公司在境內尋找代理人交易，形成了跨國性的網絡化的組織。以其中的一家網絡賭博公司為例，該公司旗下運營有超過7個網站，每個網站下設10-20個子公司，每個分公司又分設大股東、小股東、總代理、分代理和會員。為了激勵下層人員擴大參賭規模，每次開獎都會拿出投注額的11%左右，作為獎勵發給代理和會員，所以涉案人員非常復雜[3]。網絡賭博沒有固定的場所，在現實的賭博案件中警方一旦接到報案可以立即出警當場抓到犯罪嫌疑人，做到人贓并獲。但是網絡賭博案件的案發現場可以再任意的一個角落，犯罪嫌疑人的地點有隨時變化所以查處工作異常艱難。案件的實時地，結果地，證據所在地都不在一個空間。組織賭博人員有一套關于通訊工具，第三方支付工具的黑色產業，經常更換QQ群，微信群，每隔一段時間就更換服務器，其服務器采用租賃的形式并且通常設在國外。在偵查過程中調取證據也需要進行跨國調取涉及到國際間警務合作，網絡賭博在有些國家是合法的，國與國之間難以協同配合調取證據。在偵查人員進行破獲相關案件時通常情況下這套用來支付和聊天工具的黑色產業已經被交易幾次用來犯罪了，黑色產業所涉及的賬號中能夠提取的信息少之又少。網絡賭博案件案情復雜，呈現出集團化，區域化的特點。偵破率很低，可以用于打擊網絡賭博的司法資源有限，有的網絡賭博案件需要做長時間的經營耗時費力，很大一部分人抓獲沒有得到得到法律的制裁。網絡賭博涉及到電信，銀行，金融等多個部門，各部門目前還沒有建立長效的合作機制，查處非常困難。

1.3網絡賭博的專業性和隱蔽性

網絡賭博的專業性主要是指網絡賭博組織者的專業性，參賭人員則無需知道技術的專業性，他們只需知道基礎性的計算機操作能力就可以了。犯罪嫌疑人從網絡賭博軟件的開發應用再到網站的日常廣告宣傳，發展下線。要有熟悉計算機技術的職員進行操作和長期的保障。犯罪人員先對網站平臺進行構建，申請網絡域名，開通網銀賬號，租借服務器。網絡賭博通常與黑社會性質組織聯系密切，專業性很強。網絡賭博犯罪屬于典型的非接觸型犯罪，犯罪集中在網絡平臺上，受害人也對犯罪分子的情況一無所知，除了知道詐騙分子的手機號碼，銀行卡號信息等其他信息一概不知。詐騙分子經常對服務器中的信息進行銷毀，所使用的IP地址有的是虛假的IP地址，有的是動態的IP地址很難追蹤。犯罪人員通常采取一系列類似于傳銷的手法吸引玩家加入，通過不同層級的代理引誘玩家加入并接受返利，代理之間都是單線聯系，臨時開戶異地取款，金錢結算非常迅速，他們大約有幾百張銀行卡，銀行卡與銀行卡之間相互打款，并且有相應的取款組，一個取款組為幾個犯罪團伙服務進行取款套現，取款組上下線層次分明，不同人員處理不同方面的業務。取款的人員通常是馬仔，不了解犯罪的信息或者犯罪信息知悉的很少。犯罪嫌疑人都是通過網絡進行聯系，雙方不接頭，不接觸，難以發現身份，案件隱蔽不易被偵破[4]。

2網絡賭博迅速蔓延的社會成因分析

2.1第三方支付平臺擴張

第三方支付平臺是指運營商與工、農、建、商等各大銀行合作，并提供很強實力和信用度保障的第三方運營商提供的金融交易平臺，涉及到賭博就離不開金錢的交易，網絡賭博的金錢交易也離不開線上交易這一環節。第三方電子支付手段行業的擴充，法律的漏洞，銀行監管不力，手機上各種移動終端，微信支付寶網銀等媒介給我們的生活提供了便利的同時也給不法犯罪分子帶來了可乘之機。有的支付平臺還可以實現匿名轉賬，追尋資金的來源異常困難，這就為網絡賭博者提供了空間。網上支付手段打破了以前傳統賭博給予的地域限制，提高了賭博人員參與的概率和效率。通過銀行獎金錢存入卡內，通過第三方電子支付，將資金支付到賭博網站，其虛擬性和隱蔽性經常讓參與者認為這只是一串數字而并非真金白銀。第三方支付平臺作為新興支付手段，在近些年來大量的擴張，還有本身存在的技術問題，例如支付平臺自身給予的授權很大，參賭人員具有一定的信譽度以后會得到一定額度的授權，通過授權可以借出資金。

2.2小額網絡貸款和網上銀行的出現

互聯網的發展使得網貸平臺的運營成本和客戶的使用成本急劇降低，目前網絡貸款基本沒有門檻，基本沒有監管，基本沒有行業標準。網貸的參與人群包涵了社會的各種行業。相比于傳統的借款模式，互聯網借款具有容易操作性。貸款的門檻極低，借款人的風險水平和用途經常不進行評級，資金匯集能力及其強大。網絡借貸的借款人可以獲得比民間借貸更多的資金，投資方可以享受到更高的益處。互聯網絡具有虛擬性和隱秘性，網絡借貸平臺對借款者的資金審核不嚴格，手續簡單快捷，一般只需要身份證就可借出大量資金，參與網絡賭博的人員經常從不同的網絡貸款平臺上借資金，一個借款平臺借取的數量少，但是多個平臺匯集到一塊就是一筆很大的數目。由此帶來資金越借越多，賭注也跟隨者增大，參賭人員就深陷其中無法自拔。

2.3互聯網賭博網站遍地開花的局面

互聯網誕生以來賭博也進入了一個新的階段，網絡賭博改變了賭博在線下進行的方式，顛覆了賭博業的格局。我國目前國內外運營的網絡賭博網站眾多，互聯網成為了在線網絡賭博的重要平臺。對于監管人員來說有很大困難。這些網站通過注冊成為用戶后通過網銀或者其他軟件就可以將資金存入網站內。自從中國網絡警察開始出現以來，警方對網絡的監管力度日益加大，但是始終沒有將網絡賭博網站根除，幾乎每隔一段時間就是涌現一批賭博網站。當其存在查獲風險時，這些網站經常更換域名。當一個賭博網站被打掉時，網絡賭徒通過網絡上貼吧，微信群聊，QQ群聊再度知悉網絡域名。

2.4賭博網站接受代理誘導

“代理”是參賭人員利用他手中的網站會員賬號進行網絡賭博并且邀請其他人加入中來，其他人加入到網絡賭博的游戲中時網站通過檢測其投注金額對代理人進行返利在2010年我國最高法規定的司法意見中對“賭博網站代理”進行了明確的界定，規定擔任賭博網站代理并接受網絡虛擬金錢投注的行為構成在互聯網上開設賭場罪。因為使用賭博賬號在網絡上發展一些賭徒進行投注。代理的結構形式嚴密，類似于傳銷組織。在我國境內設置成總代理，然后由其發展成一級會員，二級會員，由此不斷發展下線形成網絡組織。每一個級別的代理接受的反水各有不同。代理們就通過這種方式逐漸發展下線，將更多的人誘騙到網絡賭博中來。

2.5網絡賭博的病態因素

參賭人員的動機是為了在賭博過程中贏更多的金錢，所以網絡賭博的動機是金錢欲，金錢欲刺激著賭博的行為。這種病態因素在醫學界成為“病態賭徒”或者稱為“病理賭博”。病態賭徒對于自己認知的核心是“沒有能力去停止博彩”，他們在賭博中尋找到了更多的刺激，這種刺激就是所謂的“隱”。參賭人員往往具有一夜就能暴富的欲望，網絡上具有的隱藏身份，參賭人員所下的賭注只是一串數字等便利是網絡賭博更容易上癮，最終陷入泥潭無法自拔。

3網絡賭博案件的偵查思路

3.1分析研判情報發現追蹤網絡賭博線索

實時關注轄區內的案發動態，110指揮中心就是案件線索的主要來源。浙江的一起案件中指揮中心接到群眾舉報稱小區內多人長時間使用電腦，網安部門上門排查時發現這是一個網絡傳銷團伙。網絡犯罪方法的傳播，共同犯罪的相互配合一般都是通過網絡這個媒介完成的，所以民警可以通過在聊天工具和論壇里發展特情，利用特情向民警提供犯罪的線索。網站代理之間也是通過網絡進行溝通，所以應該利用“警企”合作，比如騰訊公司的獵鷹系統，阿里公司的刺猬系統，對網絡和嫌疑人的通話單分析比對發現案件線索。在進行社會治安綜合治理時社會民警在經常性的走訪過程中也可以發現案件的蛛絲馬跡。偵查人員從社會面的小案件小線索出發經過分析比對，經營案件，最終都可以破獲大型的網絡犯罪案件。

3.2加強網絡監管保留電子證據

只要進行活動尤其是犯罪活動就會留下痕跡，網絡賭博也不例外，網絡賭博設計的電子證據主要包括嫌疑人的手機終端，網絡通信，IP地址，電腦服務器，投注單，銀行轉賬匯款記錄，和賭博網站域名等。由于其涉案金額巨大，資金流動明顯，賭資都是通過電子支付和網上轉賬進行流通的，要用現有的偵查技術準確掌握電子支付的證據。技術人員要進行培訓，適應設備、操作方法在當今偵查實踐中的需要，電子數據信息技術正在不斷發展，電子數據也會越來越豐富調查取證的難度也在增大。在網絡賭博數據被刪除時能夠進行數據恢復。在網絡安全部門發現可以網站時要及時向偵查部門反映，公安機關與銀行和網絡運營部門做到協同一致。要求微信，支付寶等平臺研發相應技術措施，在資金流方面進行監管，全面、客觀、迅速調取電子證據。在監管過程中應該特別加強對征信的管理要求銀行平臺保留征信記錄，了解每一筆記錄并保存。

3.3與反詐中心合作對網絡賭博進行實時打擊

網絡賭博案件和電信詐騙在資金流方面具有相似之處，網絡賭博案件更是電信詐騙的延伸和發展，因為架設網絡賭博網站沒有電信詐騙煩瑣例如電信詐騙搜集公民信息資料和撥打網絡電話等。偵查人員要對資金去向實時追蹤，網絡賭博實施者最快可以在兩個小時內將資金轉移體現，追繳時間過長資金不易被追回證據也難以獲取。所以一旦發現網絡賭博案件的線索應積極尋求與反詐中心合作，利用反詐中心現場辦公的工，農，建，商等銀行及時止付，快速凍結相關金融賬戶等積極措施，通過反詐中心平臺手機犯罪嫌疑人所使用的手機號碼及其歸屬地，調取銀行卡轉賬信息和通訊信息收集整理，作為證據使用。在對資金流進行打擊時應注意資金流中所使用的銀行卡并不是為一個犯罪團伙服務，或者一個犯罪團伙所使用的幾級銀行卡相互交叉，通過對轉賬記錄逆推，有的時候還可以發現嫌疑人所使用的生活用卡，其生活用卡有時把資金打給犯罪集團內部成員作為酬勞。在涉及第三方支付手段時，辦案人員應當到支付寶，財付通公司總部所在地請求當地網安部門配合調取支付寶轉賬記錄。支付寶在與銀行對接時只能顯示轉出一方的銀行卡賬號，而不能顯示轉入一方的銀行卡張卡賬號，轉入一方的銀行卡在支付寶端不會顯示出銀行卡賬號，只是一串內部的交易碼，辦案人員拿到這個交易碼后需要到省級的銀行部門調去相關的銀行卡信息。

3.4刑偵部門、技偵部門、網偵部門多警聯動跨區域協同辦案

跨區域辦案機制的建立是年公安機關倡導的“打擊犯罪新機制”用信息化手段進行偵查，刑偵、技偵、網偵三位一體[5]。網偵部門要掌握網絡賭博的IP，服務器信息，銀行電子流水信息。技偵部門對犯罪嫌疑人進行定位，運用技術手段固定證據，刑偵部門在收取固定證據后及時抓獲犯罪嫌疑人。公安機關各部門異地協同辦案機制，加強地域間交流合作，因為網絡賭博案件隱蔽性強，不易被發現劃區域作案特點明顯。各地公安機關與多個警種，在情報，線索，信息方面應充分交流共享。各市局省廳公安機關建立聯絡制度，充分解決異地辦案取證難的問題，確保異地偵查工作高效率開展。第二方面，多部門的協同辦案不僅指公安機關內部的各部門協同辦案，還要依賴于銀行部門和網絡電子交易平臺的幫助。因為網絡賭博犯罪嫌疑人取款和提款的操作速率快，并且資金在電子交易平臺和網銀之間多次頻繁轉賬，加強電子支付平臺和網絡銀行和配合是公安機關破案的保障。網絡賭博涉案范圍廣，涉及跨區域偵查的問題，上級公安機關應及指定管轄，以免延誤破案時機。加強電子支付平臺和網絡銀行和配合是公安機關破案的保障。

3.5利用大數據對網絡賭博進行打擊

網絡犯罪水平不斷提高利用大數據對網絡賭博進行偵查也呼之欲出，大數據就是無法在一定的空間范圍內用常規軟件進行管理和處理的數據集合。而微信，支付寶等平臺具有這種數據處理能力[6]。傳統的偵查辦案模式多數趨向于經驗辦案，辦案思路完全在經驗的基礎之上，所以偵查人員的從業年限成為衡量辦案水平的重要目標[7]。犯罪人會不斷升級犯罪手段。利用大數據偵查就可以把整個犯罪的情況體現在數據之上，最終對網絡偵查效果的產生不在于某一個數據而在于數據群。利用大數據對信息的占有對網絡進行監管，完善網絡空間的監控，對賭博網站的更新變化進行打擊，組織國內用戶使用賭博網站的服務器，從根源上進行打擊；另一方面也要完善協調周邊國家的服務器管理機構，防范國外網站滲透。

3.6吸收借鑒國外的經驗

在美國只有部分州允許體育賭博，在內華達州可以進行任何形式的賭博，在其他州網絡賭博則不可以。州與州之間的法律并不統一，雖然政府允許賭博但是對賭博的監管也異常嚴格，但是網絡賭博供應商經常選取一些方法逃避打擊。日本禁止賭博但是在日本可以進行賭博性質的活動，例如地方的一些福利性事業。日本最值得借鑒的就是禁止金融機構申請的信用卡用于賭博，這對組織參與賭博起到了一定作用。在歐洲大部分國家的網絡賭博都符合法律規定，因為歐洲可以利用網絡賭博收稅，他們試圖利用網絡賭博的公開、合法來遏制住地下賭博的猖獗，這樣國家收入得到了提高[8]。雖然中國的網絡賭博違反法律規定，但是世界上不同國家的網絡賭博都有類似的行為，探討其他各國的網絡賭博治理也對我國的網絡賭博問題有所借鑒。

作者：文多 王偉 單位：內蒙古警察職業學院 福建省寧德市公安局技術偵察支隊